Удосконалення режиму AML Мальти призвело до зняття з посиленого моніторингу FATF

FATF проголосувала за посилений моніторинг Мальти в червні 2021 року. Це рішення здивувало уряд країни в світлі позитивної оцінки Мальти MONEYVAL Ради Європи лише місяцем раніше. У цьому звіті юрисдикція оцінюється як така, що повністю відповідає 12 із 40 рекомендацій FATF і значною мірою відповідає іншим 28 рекомендаціям, без рейтингів невідповідності або часткової відповідності.

Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, так званий «сірий список», це означає, що країна визнала деякі стратегічні недоліки свого режиму боротьби з відмиванням коштів, але взяла на себе зобов’язання швидко їх усунути в узгоджені терміни.

Повернення Мальти з сірого списку минулого тижня відбулося завдяки «значному прогресу» у вдосконаленні режиму протидії відмиванню коштів для виконання зобов’язань у рамках плану дій щодо стратегічних недоліків, виявлених FATF 2021. Серед них виявлення неточної інформації про власників компаній; санкції проти гейткіперів, які не можуть отримати точну інформацію про бенефіціарну власність; а також розслідування справ про відмивання грошей з використанням фінансової розвідки. Таким чином, Мальта більше не підлягає посиленому моніторингу, хоча вона продовжуватиме працювати з MONEYVAL, щоб підтримувати її вдосконалення.

На тій самій зустрічі Гібралтар був поміщений під посилений моніторинг FATF, оскільки FATF каже, що їй потрібно переконатися, що наглядові органи застосовують «діапазон ефективних, пропорційних і переконливих санкцій» за порушення ПВК і продемонструвати, що вона є більш проактивною та успішною у виконанні остаточних рішень. про конфіскацію.

Востаннє FATF оцінювала Гібралтар у грудні 2019 року, і до червня 2022 року перед ним було поставлено ряд цілей. Ці цілі включали завершення нової національної оцінки ризиків; усунення технічних недоліків у веденні обліку бенефіціарного володіння; запровадження вимог щодо прозорості для номінальних акціонерів та директорів; посилення підрозділу фінансової розвідки; і вдосконалення своєї політики розслідування ПВК відповідно до ризиків.

FATF заявляє, що Гібралтар досяг значного прогресу на шляху до цих цілей. Юрисдикція нещодавно також отримала позитивну оцінку від MONEYVAL, яка дійшла висновку, що тепер юрисдикція повністю або значною мірою відповідає всім рекомендаціям FATF, крім однієї.