Binance и FinCEN достигли исторического соглашения по финансовым обвинениям

Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Управление уголовных расследований IRS (CI) пришли к выводу, что Binance Holdings Ltd. и ее дочерние компании несут ответственность за нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями, обеспечивающими национальную безопасность США и целостность международной финансовой системы. Binance является крупнейшей в мире биржей криптовалюты, контролирующей около 60% централизованных сделок виртуальной валютой.

Среди обвинений, выдвинутых в отношении Binance, — проведение финансовых операций для лиц, связанных с финансированием терроризма, вымогательство, распространение материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми, торговля на даркнете, мошенничество и другие незаконные действия.

Binance достигла мирового соглашения с FinCEN и OFAC относительно нарушений Закона о банковской тайне (BSA) и ограничений санкций. Среди нарушений — невозможность внедрения программ для предотвращения и регистрации подозрительных операций с террористами, включая группы, такие как «Бригады Аль-Кассам» Хамаса, Палестинский исламский джихад (PIJ), «Аль-Каида» и «Исламское государство Ирака и Сирии» (ИГИЛ), а также лица, занимающиеся вымогательством, отмыванием денег и другой преступной деятельностью. Кроме того, биржа проводила операции между пользователями из США и лицами в санкционируемых юрисдикциях, таких как Иран, Северная Корея, Сирия и Крымский регион Украины. Не выполняя своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, Binance позволила множеству нелегальных субъектов свободно осуществлять транзакции на ее платформе.

Мировое соглашение с FinCEN предусматривает штраф в размере 3,4 миллиарда долларов, пятилетний контроль и требует серьезных обязательств для полного выхода Binance из Соединенных Штатов.

Соглашение с OFAC включает штраф в размере 968 миллионов долларов и требует от Binance соблюдения нескольких обязательств в области санкций, включая полное сотрудничество с контролируемым FinCEN надзором.

Чтобы обеспечить выполнение Binance условий регулирования, включая отсутствие предоставления услуг лицам из США и противодействие незаконной деятельности, Министерство финансов сохранит доступ к бухгалтерским данным, записям и системам Binance на протяжении пяти лет через систему мониторинга. Невыполнение этих обязательств может привести к дополнительным штрафам для Binance, включая отложенный штраф в размере 150 миллионов долларов, который будет взыскан FinCEN в случае несоблюдения Binance требований и надзора.

Это соглашение становится самым крупным в истории Министерства финансов США и FinCEN.

Copyright ©2023 All rights reserved.