Коротка рекомендація ФАТФ про бенефіціарне володіння юридичними особами
Вступ: Бенефіціарне володіння юридичними особами є найважливішим аспектом фінансової прозорості, оскільки допомагає запобігти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Бенефіціарне володіння належить до фізичних або юридичних осіб, які зрештою володіють або контролюють юридичну особу або організацію, незалежно від того, чи зазначені вони як законні власники або контролери. Для забезпечення прозорості бенефіціарної власності Група розробки фінансових заходів […]
Докладніше