Eвропейское агентство по борьбе с отмыванием денег будет базироваться во франкфурте

Выбор города для нового AML агентства — последний элемент в европейской реформе, направленной на сокращение объема “потенциально грязных” денег в финансовой системе.

Главной задачей нового органа будет осуществление контроля над банками и выявление рисков отмывания денег.

Идея создать такое агентство появилась после серии банковских скандалов, в первую очередь связанных с банками danske bank (отделение в таллинне), pilatus (мальта), ablv (латвия).

Одним из основных аргументов при выборе франкфурта как штаб-квартиры aml агентства называют наличие инфраструктуры и других инструментов, которые помогут новому органу приступить к работе в максимально короткие сроки.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.