ФАТФ усиливает наблюдение за Камеруном, Хорватией и Вьетнамом

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) расширяет наблюдение за Камеруном, Хорватией и Вьетнамом в июне 2023 года. Эти юрисдикции были определены как имеющие стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

ФАТФ – международная организация, устанавливающая стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Список юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением ФАТФ, представляет собой перечень стран, обязавшихся устранить свои недостатки в области ПОД/ФТ в установленные сроки.

Камерун, Хорватия и Вьетнам находятся под усиленным наблюдением ФАТФ. Это означает, что они будут подвергаться повышенному контролю со стороны ФАТФ и его членов. ФАТФ будет отслеживать прогресс этих юрисдикций в устранении их недостатков в области ПОД/ФТ и предпримет дополнительные меры, если не будет удовлетворен достигнутыми результатами.

Решение ФАТФ включить Камерун, Хорватию и Вьетнам в список юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением, указывает на необходимость предпринять дополнительные меры для укрепления их режимов ПОД/ФТ. Список юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением ФАТФ, является важным инструментом для содействия международному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Вот некоторые из выявленных стратегических недостатков в Камеруне, Хорватии и Вьетнаме:

1. Камерун: Камерун до сих пор не реализовал все рекомендации ФАТФ относительно поставщиков услуг виртуальных активов (ВАСП).
2. Хорватия: Хорватия до сих пор не реализовала все рекомендации ФАТФ относительно процедур идентификации клиентов (ПИК) для лиц с политическими связями (ЛПС).
3. Вьетнам: Вьетнам до сих пор не реализовал все рекомендации ФАТФ относительно финансирования терроризма.

ФАТФ призывает Камерун, Хорватию и Вьетнам принять немедленные меры для устранения этих недостатков. ФАТФ также заявил, что будет продолжать отслеживать прогресс этих юрисдикций и примет дополнительные меры при необходимости.

Решение ФАТФ включить Камерун, Хорватию и Вьетнам в список юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением, напоминает о необходимости серьезно относиться к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для всех стран. Список юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением ФАТФ, является важным инструментом для содействия международному сотрудничеству в этой борьбе.