Гид по Канадской лицензии Money Services Businesses (MSBs)

Конечный гид по регистрации канадского и иностранного бизнеса финансовых услуг (MSB) Вы начинаете бизнес финансовых услуг в Канаде? Или, возможно, вы уже управляете одним и теперь рассматриваете важный шаг по получению канадской лицензии на бизнес финансовых услуг. Регистрация в качестве бизнеса финансовых услуг (MSB) в Финансовом центре анализа транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) является юридическим требованием, которое помогает предотвратить операции по отмыванию денег и финансированию терроризма.

White and Partners — репутабельная юридическая фирма с обширным опытом помощи компаниям, подобным вашей, в навигации по сложному ландшафту финансовых услуг. Мы помогли множеству канадских и зарубежных компаний получить регистрацию в качестве бизнеса финансовых услуг в Канаде. Наша команда экспертов хорошо знакома с тонкостями соблюдения регулятивных норм и стремится сделать процесс регистрации для вас гладким и эффективным.

Независимо от того, находитесь ли вы в начале своего пути в области финансовых услуг или стремитесь официально оформить свою деятельность, важно получить ценную информацию о регистрации MSB в Канаде. С нашим профессиональным руководством вы можете уверенно ориентироваться в требованиях, понять обязательства и обеспечить соответствие необходимым нормативам.

Что нужно зарегистрировать в FINTRAC? В соответствии с PCMLTFA, вам необходимо получить регистрацию MSB (Money Services Business) в Канаде, если ваш бизнес занимается любыми из следующих видов деятельности:

A. Если вы предоставляете следующие услуги:

  1. Обмен иностранной валюты: Проведение операций, при которых вы обмениваете один тип валюты на другой (например, обмен USD на CAD).
  2. Перевод или передача средств: Перевод средств от одного лица или организации другому посредством электронной сети перевода средств или любым другим методом, таким как Hawala, Hundi, Fei ch’ien и Chitti. Это включает передачу средств (по инструкции клиентов) через кредитную / дебетовую карту, если получатель имеет соглашение с поставщиком платежных услуг, позволяющее оплату этим способом товаров и услуг.
  3. Выдача или восстановление денежных переводов, чеков путешественника или чего-либо подобного: Ваш бизнес выдаёт или восстанавливает денежные переводы, чеки путешественника или другие аналогичные документы. Это не включает обналичивание чеков, выписанных на конкретное лицо или организацию.
  4. Обработка виртуальной валюты (криптовалюты): Включает как услуги обмена виртуальной валюты, так и услуги передачи виртуальной валюты.
  5. Услуги платформы краудфандинга: Включает как услуги обмена виртуальной валюты, так и услуги передачи виртуальной валюты.

B. У вас есть деловое присутствие в Канаде, если:

Также вам потребуется канадская лицензия MSB (Money Services Business), если:

Не требуется регистрация MSB в Канаде для лиц, которые действуют исключительно в качестве агентов финансовых услуг или проводят операции финансовых услуг в рамках оказания других услуг, для которых они являются отчетными органами.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.

Copyright ©2023 All rights reserved.