Идентификация лиц с PEP-статусом

Европейский Союз недавно выпустил руководство с целью идентификации лиц с статусом PEP.

Быть в курсе последних регуляторных публикаций важно для специалистов по соблюдению законодательства, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Недавнее издание Европейского Союза предоставляет полный список высокопоставленных публичных должностей в странах-членах и институтах ЕС.

Это руководство служит важным инструментом для идентификации PEP в ЕС. Оно детально описывает различные публичные должности, являющиеся ключевым аспектом управления PEP. Понимание лиц, занимающих эти позиции, облегчает мониторинг операций и деятельности, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.

Основные моменты руководства включают:

• Детальные списки публичных должностей в странах-членах ЕС.
• Информация о публичных должностях в институтах ЕС.
• Уточнения касательно определения «Публичного лица» в различных контекстах.

Данное руководство вы можете найти перейдя по этой ссылке.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.