Израиль планирует создать реестр бенефициарных владельцев.

Министерство юстиции Израиля недавно опубликовало основные принципы создания реестра UBO (конечных бенефициарных владельцев), целью которого является включение как израильских, так и иностранных компаний, тесно связанных с государством и представляющих риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. . Требования к раскрытию информации не ограничиваются юридическими лицами и распространяются также на другие типы структур.

Собираемая информация UBO должна включать полное имя, идентификационный номер, гражданство и адрес. Кроме того, должны быть предоставлены сведения об условиях, при которых конечный владелец осуществляет контроль (например, владение акциями, превышающими 25%).

Важно отметить, что сам реестр не будет общедоступным.

Что касается обязанности раскрывать информацию о конечном бенефициарном собственнике, то в предложении предлагается возложить ответственность непосредственно на конечного собственника в дополнение к обязательствам, возлагаемым на сами компании.