Каймановы острова представляют Закон о прозрачности бенефициарного владения 2023 года

В рамках укрепления режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) Каймановы острова недавно представили Закон о прозрачности бенефициарного владения, что является важным шагом. Этот закон, соответствующий глобальным стандартам Финансовой экшн-группы (FATF), обеспечивает всесторонний доступ к точной информации о владельцах компаний.

Запланированное обсуждение этого законопроекта в Парламенте в конце этого года предусматривает консолидацию правил о бенефициарном владении по различным законам с целью создания единого и удобного для использования фреймворка. Министр Андре Эбэнкс подчеркивает его роль в укреплении Каймановых островов как надежного финансового центра, посвященного борьбе с финансовыми преступлениями.

Законодательство, сформированное после обширных консультаций, нацелено не только на соответствие изменяющимся глобальным стандартам, но также учитывает обратную связь общественности. Однако конкретные вопросы доступа общественности к данным о бенефициарном владении зависят от текущих обсуждений, особенно в контексте международных стандартов конфиденциальности после решения Европейского суда по правам человека в 2022 году.

Ожидается, что законопроект пройдет дальнейшие парламентские обсуждения, что означает поэтапную реализацию, обеспечивая сохранение действующих обязательств до введения новых положений. Кроме того, уже идут работы над сопровождающими правилами и консультациями с представителями отрасли для поддержки внедрения этого закона.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.