Критика Совета Европы в адрес Черногории за подход к проблеме отмывания денег

Совет Европы, через свой Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег, Орган (MONEYVAL), выразил свою тревогу по поводу подхода Черногории к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В докладе, опубликованном MONEYVAL, отмечается, что хотя с момента последней всесторонней оценки в 2015 году Черногория сделала значительные успехи в укреплении законодательной и институциональной базы для борьбы с такими преступлениями, она все еще должна усиливать свои усилия.

MONEYVAL оценил соответствие Черногории стандартам FATF, проведя анализ 11 конкретных аспектов деятельности. Доклад подчеркивает, что Черногория достигла значительных успехов в двух областях: оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также в международном сотрудничестве. В последнем Черногория получила высокую оценку за эффективный обмен информацией и доказательствами.

Однако доклад также выделяет необходимость серьезного улучшения в девяти других областях, указывая на умеренный уровень эффективности. MONEYVAL предлагает углубленное изучение Черногорией рисков, связанных с наличными деньгами, коррупцией, использованием фиктивных компаний, а также потенциальных угроз финансирования терроризма в различных секторах экономики.

Совет рекомендует Черногории более тщательно анализировать эти риски, особенно с учетом новых технологий, трансграничных финансовых операций и деятельности некоммерческого сектора, с целью снижения уязвимости важной финансовой инфраструктуры.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.

Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.

Copyright ©2023 All rights reserved.