Минфин США Усиливает Прозрачность: Убрана Опция «Неизвестно» в Реестре Бенефициаров

Законы о прозрачности в США вызывают серьезное недовольство как у правозащитных организаций, так и у профессиональных юридических, трастовых и финансовых ассоциаций. Несмотря на многочисленные попытки предотвратить принятие закона о реестре бенефициаров, противники этой инициативы стремились добиться возможности просто указывать «неизвестно» в отчетности, и, казалось, им удалось это сделать. Детали проекта можно найти здесь.

Однако Министерство финансов США в последний момент ужесточило правила отчетности для реестра владельцев компаний, закрыв лазейку, которая, по утверждению экспертов, могла бы серьезно подорвать отложенные федеральные реформы в сфере прозрачности.

Пересмотренная версия анкеты больше не позволяет отчитывающимся организациям указывать, что они «не могут получить» информацию или отказываться от предоставления имен владельцев, адресов и других идентифицирующих данных, помечая их как «неизвестно».

Эта обязательная форма раскрытия информации станет инструментом, который FinCEN будет использовать для сбора данных о владельцах компаний с ограниченной ответственностью, корпорациях и других организациях, с целью заполнения базы данных. Это направлено на усиление контроля финансовых органов и предотвращение злоупотреблений через анонимные компании-посредники.

Отчетность должна начаться с 1 января 2024 года. Компаниям, созданным на эту дату или позже, будет предоставлено 90 дней на предоставление информации о бенефициарных владельцах. У существующих компаний есть время до конца следующего года для соблюдения этого требования.

Copyright ©2023 All rights reserved.