Министерство экономики представило пересмотренные правила идентификации бенефициарного владения

Министерство экономики провело пресс-брифинг, представив обзор деталей постановлений, направленных на выявление реальных владельцев компаний и предотвращение скрытия собственности с использованием сложных структур.

Новое постановление значительно дополняет предыдущее законодательство (включая Постановление № 58 от 2020 года), обеспечивая сбор и регистрацию фактических данных о бенефициарах всех частных предприятий, включая компании в свободных зонах. Примерно 700 000 компаний работают в различных секторах в ОАЭ.

Согласно постановлению, реальным бенефициарным владельцем юридического лица считается лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует, прямо или косвенно, или через цепочку владения или контроля, или иными способами контроля (имеет право назначать или отстранять большинство директоров) 25% или более акций или прав голоса в отношении юридического лица.

Кроме того, был представлен пятиступенчатый тест для определения фактического бенефициарного владельца компании:

  1. Оценка рискового подхода Регистратора, особенно в сложных структурах владения;
  2. Определение реального бенефициарного владельца через любое количество юридических лиц или структур любого рода;
  3. Если несколько лиц совместно владеют или контролируют долю капитала юридического лица, все они считаются совладельцами или контролерами такой доли;
  4. Если ни одно физическое лицо не определено как конечный бенефициарный владелец или есть сомнения в его определении, то владеющее юридическое лицо считается реальным бенефициарным владельцем;
  5. Если вышеуказанные критерии не применимы, физическое лицо, выполняющее функции старшего руководящего должностного лица, считается конечным бенефициарным владельцем.

Номинальные члены совета директоров обязаны раскрывать свой статус и предоставлять необходимую информацию компаниям в течение 15 дней с момента вступления в должность, согласно статье 10. Номинальный член совета директоров, получивший такие полномочия до публикации постановления, должен уведомить юридическое лицо в течение 30 дней с момента публикации. Существуют и другие основания для уведомления (при изменении данных и прекращении функций).

Особое внимание уделяется подходу к управлению рисками для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). В офисе Регистратора будет создано специальное подразделение по ПОД/ФТ для контроля соблюдения требований и отчетности перед Министерством.

Административные санкции (всего 16 видов) включают предупреждения и финансовые штрафы за нарушения, включая штрафы за первичные и вторичные нарушения, с возможным приостановлением лицензии на один месяц и более по усмотрению Регистратора.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.

Copyright ©2023 All rights reserved.