Номинальный сервис. Что это такое и для чего он нужен?

Номинальный сервис подразумевает использование услуг, как правильно, местного физического лица в качестве директора и/или учредителя компании. При этом, номинал не имеет реального влияния в компании, а только лишь выполняет поручения реального собственника (бенефициара). Использования номиналов в структуре компании имеет ряд преимуществ, но также несет определенные риски, которые мы раскроем в этой статье.

Зачем нужен номинал?

• Физическое и экономическое присутствие компании в юрисдикции (Substance прим. читайте https://whiteand.partners/corporate_services/substance/). Очень часто, самой только регистрации компании в определенной юрисдикции недостаточно. Вы получаете инструмент, но ещё не можете им эффективно пользоваться. Для того, чтобы использовать преимущества благоприятного налогового климата, нужно доказать, что директор и/или учредитель компании проживают в стране регистрации компании и управляют компанией находясь на территории этой юрисдикции. В таком случае, компания имеет право применять договоры об избежании двойного налогообложения и пользоваться низкими налоговыми ставками и другими преимуществами юрисдикции.
• Выполнение требования о наличии резидента в компании. В некоторых юрисдикциях невозможно зарегистрировать компанию без участия в ней гражданина из данной юрисдикции. Такое правило применяется в Сингапуре, Швейцарии, Лихтенштейне и других странах;
• Конфиденциальность. Если вы не хотите, чтобы ваше имя было доступно в реестре и государственные органы знали, кто настоящий владелец компании. Мотивами может быть сохранение личной жизни в тайне, защита супруги, детей, родителей и других родственников от лишнего внимания или же вы хотите защитить свою собственность от потенциальных судебных процессов, развода и других тяжб. Возможно также, вы не имеете права официально заниматься бизнесом в силу госслужбы или ограничений, наложенных судом.

Какие риски от использования номинального сервиса?

• Недобросовестные действия номинала, которые могут привести к потере контроля над компанией, нарушению закона и ущербу;
• Шантаж со стороны номинала. Может отказаться выполнять свои обязанности, пока вы не заплатите дополнительную сумму денег;
• Игнорирование. Номинал может перестать выходить на связь, находить причины почему он не может сделать то или иное действие, что конечно негативно сказывается на деятельности компании и вызывает сложности в управлении;
• Попытка номинала вывести деньги с банковских счетов компании. Недобросовестный номинал может попытаться снять деньги с банковских счетов компании и с юридической точки зрения это будет законное действие, ведь он и есть директор по реестру.

Как минимизировать риски от использования номинального сервиса?

• Обращайтесь за номинальным сервисом к надежным поставщикам услуг. Не рекомендуем искать номиналов самостоятельно, например, на локальных досках объявлений и т.п. Есть большой риск встретить мошенников;
• Подготовить документы на случай недобросовестных действий номинала. Оформление генеральной доверенности от номинала на фактического бенефициара или другое доверенное лицо, которая даст возможность поменять бенефициара в случае необходимости, а также обеспечит доступ к управлению банковским счетом станет хорошей подстраховкой. Также, нужно оформить от номинала заявление об увольнении без проставленной даты;
• В учредительных документах нужно прописать полномочия директора, предусмотреть размер сумм и случаи, когда номинал имеет право распоряжаться деньгами;
• Оформить подписантами к счёту реального бенефициара или его доверенное лицо, чтобы фактический собственник имел постоянный доступ к деньгам и мог распоряжаться ими.

Заключение

Несмотря на все предосторожности использование номинального сервиса никогда не может быть на 100% безопасным мероприятием, вместе с тем, в ряде случаев без номинального сервиса просто не обойтись, например если вам нужно получить налоговые выгоды от регистрации компании в определенной юрисдикции или же того требует локальное законодательство.

Наша команда будет рада помочь вам с поиском и оформлением отношений с номиналом именно под ваши нужды.

Если у вас остались вопросы или хотите заказать услугу — обращайтесь к специалистам White and Partners за детальной консультацией или индивидуальным просчетом услуги, перейдя по этой ссылке.