Новые правила противодействия отмыванию денег в Швейцарии

Правительство швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках.

Правила будут распространятся на юристов, бухгалтеров и другие консультантов, которые создают трастовые или холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью.

Правила ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг по тщательному изучению и контролю рисков нарушения санкций среди их клиентов или способствования обходу санкций.

Все будущие сделки с недвижимостью также будут подлежать дополнительному комплаенсу, а денежные выплаты за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и бриллианты, будут подвергаться проверкам на отмывание денег на сумму, превышающую 15 000 швейцарских франков (100 000 франков в настоящее время).

Правительство также анонсировало подробный план по созданию централизованного реестра для отслеживания бенефициаров юридических лиц. реестр будет храниться в федеральном департаменте юстиции и полиции, органы министерства финансов будут проводить проверки реестра и, при необходимости, налагать санкции.

Новые AML правила сейчас на стадии консультаций, ожидается, что они будут представлены парламенту в течение 2024 года.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.