Новые требования к панамским юридическим фирмам, предоставляющим услуги агента-резидента

Исполнительный указ Панамы № 13 от 2022 г. (Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022), опубликованный в конце марта 2022 г., устанавливает новые правила для юристов и юридических фирм, выступающих в качестве агентов-резидентов юридических лиц в Панаме. Постановление вносит изменения в Закон № 129 от 2020 г. (Закон № 129 от 2020 г.), регулирующий регистрацию бенефициарного права юридических лиц.

Постановление требует, чтобы каждый юрист или юридическая фирма, оказывающие услуги агента-резидента, регистрировались для получения уникального регистрационного кода (código único de registro, CUR), который потребуется для регистрации документов в государственном реестре Панамы. Агенты-резиденты должны будут обновлять свою контактную информацию в Управлении нефинансовых субъектов (Superintendencia de Sujetos No Financieros). Невыполнение этого требования может привести к аннулированию их CUR, что лишает их права предоставлять услуги резидентных агентов.

Организации, назначающие агента-резидента без активного CUR, не смогут зарегистрироваться в государственном реестре. Регистрация корпоративных документов будет приостановлена, если они будут представлены без CUR агента-резидента.

Постановление также устанавливает обязанности агентов-резидентов при актуализации реестра бенефициарных собственников юридических лиц. Агенты должны зарегистрировать юридические лица, зарегистрированные в период с января по июнь, до 15 июля того же года. Для юридических лиц, зарегистрированных в период с июля по декабрь, агенты должны завершить регистрацию бенефициарного владения до 15 января.

В соответствии с Законом № 129 от 2020 г. агенты-резиденты, не выполняющие эти обязательства по обновлению реестра, могут быть подвергнуты штрафу в размере от 1000 до 5000 долларов США с увеличением на 10 процентов в день до шести месяцев.

Copyright ©2023 All rights reserved.