ОАЭ направлены на исключение из списка FATF в феврале 2024

ОАЭ активно работает над исключением из «серого списка» FATF. Для этого делегации из Дубая и Абу-Даби посещают Вашингтон и Берн, проводят переговоры с ключевыми членами организации.

Если ОАЭ сможет убедить FATF в значительном прогрессе в борьбе с отмыванием денег, налоговыми уклонениями и повышении прозрачности финансовых операций, после обязательного визита представителей FATF и оценки ситуации на месте, страну могут исключить из списка уже в феврале следующего года.

Помимо официальных лиц, процесс выхода из «серого списка» поддерживают банкиры, чьи расходы на комплаенс значительно выросли после включения ОАЭ в этот список.

Согласно Bloomberg, для получения поддержки членов FATF ОАЭ должны решить два ключевых вопроса: обход антироссийских санкций и регулирование криптовалюты. Кроме того, ОАЭ должны доказать, что изменения, достигнутые за последние годы, являются системными, а не просто «косметическими».

Copyright ©2023 All rights reserved.