ОАЭ продолжают оставаться в сером списке Еврокомиссии

На уровне Европейского Союза существует свой аналог серого списка FATF — перечень стран, у которых есть стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег. В то время как ОАЭ ранее смогли выйти из списка FATF, с Евросоюзом возникли сложности — предложение Еврокомиссии об исключении ОАЭ из списка было отклонено Европарламентом.

Теперь на Еврокомиссию возложена обязанность предоставить доказательства того, что ОАЭ устранили все недостатки, которые могут представлять риск для финансовой системы ЕС. Ранее Transparency International выступала за то, чтобы ОАЭ оставались в списке.

Напомним, что нахождение в списке усложняет взаимоотношения между финансовыми институтами ЕС и контрагентами в ОАЭ. В некоторых странах также требуется проведение расширенного документального контроля и усиленного мониторинга транзакций с клиентами, находящимися в странах серого списка.

Ознакомиться со списком вы можете перейдя по этой ссылке.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.