Правительство швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках. Правила будут распространятся на юристов, бухгалтеров и другие консультантов, которые создают трастовые или холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью. Правила ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг по тщательному изучению […]

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ужесточили условия открытия счетов для российских компаний в связи с повышенным вниманием надзорных органов и давлением со стороны западных стран, борющихся с обходом санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По информации источников агентства, эмиратские банки также усилили контроль за денежными переводами в Россию и третьи страны, что привело […]

Комиссия по финансовым услугам гибралтар (gfsc) со следующего месяца вводит первую в мире индивидуальную лицензию для финтех-фирм, использующих технологию распределенного реестра блокчейн, что должно привлечь стартапы на заморскую территорию великобритании. этот шаг власти называют первым в своем роде и он официально признает использование записей блокчейна в качестве принятого механизма для передачи платежей. gfsc в ближайшие […]

Согласно ноябрьскому обзору финансовой стабильности Европейского центрального банка (ЕЦБ), балансовые отчеты банков еврозоны демонстрируют «первые признаки стресса» в связи с ростом невозвратов по кредитам и просроченных платежей. Уровень дефолтов по корпоративным и розничным кредитам начал увеличиваться, а доля просроченных кредитов, которые продолжают обслуживаться менее чем на 90 дней, также возросла и превысила исторически низкие показатели […]

Bittrex Global, одна из крупнейших криптобирж в мире, объявила о своем намерении прекратить свою деятельность, сообщает CoinDesk, ссылаясь на официальное заявление компании. Согласно информации, торговля на платформе будет прекращена 4 декабря текущего года. Компания рекомендует своим клиентам завершить все необходимые транзакции к этой дате, после чего будет доступен только вывод средств с биржи. Причины такого […]

В ноябре 2022 года Национальная Ассоциация Малого Бизнеса США подала иск против требования о регистрации бенефициаров для миллионов малых предприятий. Закон, который начал действовать с начала текущего года, направлен на предотвращение преступных действий со стороны анонимных компаний. Лоббисты утверждают, что это правило о декларировании бенефициаров противоречит Конституции, неоправданно обременительно для малых фирм, нарушает защиту конфиденциальности […]

В попытке создать справедливую и глобально конкурентоспособную налоговую среду, правительство Британии представило планы по модернизации своей налоговой системы, в частности, направленные на недомицилированных лиц (недомы). Главная цель — привлечение талантливых личностей и инвестиций, которые внесут значительный вклад в экономический рост страны, при этом обеспечивая, чтобы те, кто пользуется общественными услугами Великобритании, делали справедливый вклад. Текущая […]

Европейский Союз недавно выпустил руководство с целью идентификации лиц с статусом PEP. Быть в курсе последних регуляторных публикаций важно для специалистов по соблюдению законодательства, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Недавнее издание Европейского Союза предоставляет полный список высокопоставленных публичных должностей в странах-членах и институтах ЕС. Это руководство служит важным инструментом для идентификации […]

Количество сверхбогачей (HNWI) в мире вновь начало увеличиваться. Согласно докладу Knight Frank The Wealth Report, число людей с крайне высокими доходами (HNWI) по всему миру выросло на 4,2% в 2023 году до 626 619, по сравнению с 601 300 в предыдущем году. Этот рост смягчил спад, замеченный в 2022 году. На региональном уровне лидирует Северная […]

Выбор города для нового AML агентства — последний элемент в европейской реформе, направленной на сокращение объема “потенциально грязных” денег в финансовой системе. Главной задачей нового органа будет осуществление контроля над банками и выявление рисков отмывания денег. Идея создать такое агентство появилась после серии банковских скандалов, в первую очередь связанных с банками danske bank (отделение в […]