Европарламент отверг предложение Комиссии по ПОД
Во вторник депутаты Европарламент приняли резолюцию, отклоняющую предложение Европейской комиссии об исключении ОАЭ, Гибралтара, Панамы, Барбадоса и Уганды из списка третьих стран с высоким уровнем риска и стратегическими недостатками в борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Ранее, в марте 2024 года, Европейская комиссия рассмотрела предложение об исключении из списка ОАЭ, Гибралтара, Панамы, Барбадоса и Уганды (вслед за мерами, ранее принятыми ФАТФ, который исключил ОАЭ, Гибралтар, Барбадос и Уганду из «серого списка» в феврале 2024 года; Панаму — в октябре 2023 года).
Однако 23 апреля депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовали за отклонение позиции Комиссии по всем этим странам: 490 высказались против предложения, 64 — за, и 56 воздержались.
Ожидается, что эти страны останутся в списке ЕС по крайней мере до сентября 2024 года. Комиссия, вероятно, не будет оспаривать решение Европарламента, что наносит удар по заявленной цели Комиссии по согласованию данного списка ЕС со списком наблюдения ФАТФ. Специальный наблюдатель от ЕС находится на этой неделе в ОАЭ.
Новые положения по ПОД: 24 апреля Европейский парламент принял новый пакет по ПОД, включая 6-ю Директиву по ПОД (AMLD 6), общие европейские положения по ПОД (AMLR) и орган по регулированию вопросов по ПОД (AMLAR).
Положение о переводе средств, которое было частью первоначального пакета, было отделено от остальной части и уже принято в июне 2023 года. После того как законодательные инструменты будут официально приняты Советом и опубликованы в Официальном журнале ЕС, CSSF предоставит более подробную информацию о изменениях, вызванных новым пакетом положений по ПОД.
Новые положения обеспечивают, что лица с законным интересом, включая журналистов, профессионалов СМИ, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, будут иметь немедленный, прямой и бесплатный доступ к информации о бенефициарном владении, хранящейся в национальных реестрах и взаимосвязанных на уровне ЕС. Помимо текущей информации, реестры также будут содержать данные за период не менее пяти лет. Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий для анализа и выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для приостановки подозрительных операций.
Детали по данной ссылке.
Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.