Поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Министерство финансов выдало Поправки к Положению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2023 года в соответствии с полномочиями, предоставленными Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года. Эти правила, вступившие в силу с 10 января 2024 года, распространяются на Англию и Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. Они вносят изменения в Регламент 35 Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств 2017 года относительно повышенного контроля за клиентами — политически экспонированными лицами (ПЭЛ). Домашние ПЭЛ, как определено, теперь считаются представляющими более низкий уровень риска по сравнению с недомашними ПЭЛ, если отсутствуют конкретные повышенные факторы риска. Поправки направлены на согласование с Законом о финансовых услугах и рынках 2023 года и обеспечение соответствующих стандартов оценки рисков. Для получения подробной оценки воздействия обращайтесь в Министерство финансов.

С оригинальным документом вы можете ознакомится перейдя по этой ссылке.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.