Введение реестра корпоративной прозрачности в США

Финансовая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США начала принимать отчеты с информацией о выгодоприобретателях. Это соответствует закону о корпоративной прозрачности, введенному в 2021 году для борьбы с незаконной финансовой деятельностью, обязывая компании, действующие в США, раскрывать сведения о своих истинных владельцах или контролеров.

Министр финансов Джанет Л. Йеллен отметила: «Запуск реестра выгодоприобретателей США – это значительный шаг к защите нашей экономической и национальной безопасности. Корпоративная анонимность способствует отмыванию денег, терроризму и коррупции, ущемляя законопослушные малые предприятия. Создание централизованной базы данных с информацией о выгодоприобретателях устранит уязвимости в нашей финансовой системе и позволит бороться с незаконной финансовой деятельностью».

Подача отчетов проста, безопасна и бесплатна. Отчетные компании должны соблюдать определенные сроки:

Для существующих компаний: Отчетные структуры, учрежденные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны подать отчет до 1 января 2025 года. Для новых компаний: Структуры, созданные или зарегистрированные в 2024 году, имеют 90 дней с момента получения официального или публичного уведомления об эффективности создания или регистрации компании.

Подача информации о выгодоприобретателях не является ежегодным обязательством и требует представления только один раз, за исключением обновлений или корректировок. Отчетные компании должны предоставить четыре куска информации о каждом выгодоприобретателе: имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер и издателя из действительного документа удостоверения личности. Кроме того, компания должна предоставить свои имена и адреса. Компании, созданные или зарегистрированные после 1 января 2024 года, также должны предоставить сведения о лицах, основавших компанию.

FinCEN посвятил себя поддержке малых предприятий, упрощая процесс подачи. Руководство по соблюдению правил для малых предприятий Финансовой сети по борьбе с финансовыми преступлениями предлагает всестороннее руководство на простом языке.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.