Швейцария предпринимает смелые шаги по борьбе с отмыванием денег

Швейцария начинает консультации по законопроекту, направленному на укрепление системы противодействия отмыванию денег. Этот шаг призван повысить честность и конкурентоспособность страны как финансового и делового центра. Предлагаемые меры соответствуют мировым стандартам: вводится федеральный реестр бенефициарных владельцев и налагается требование проявлять должную осмотрительность при осуществлении рискованных видов юридической деятельности.

Признавая ключевую роль надежной системы в борьбе с финансовыми преступлениями, Федеральный совет Швейцарии намерен противостоять угрозам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма. Преступники часто используют юридические механизмы для сокрытия активов в противозаконных целях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Чтобы противостоять этому, предлагаемый федеральный реестр призван раскрыть истинные лица, стоящие за этими структурами, и способствовать прозрачности.

Крисол Коррейя, директор по стратегии компании Facctum, считает эту инициативу важным шагом вперед. Однако он подчеркивает, что успех этих мер зависит от последовательного исполнения и строгих наказаний, которые будут служить надежным сдерживающим фактором. Он подчеркивает, что Швейцарии необходимо решительно бороться с финансовыми преступлениями, ужесточая контроль и призывая финансовые учреждения внедрять культуру активной борьбы с финансовыми злоупотреблениями.

Д-р Генри Балани, руководитель глобального отдела по вопросам промышленности и регулирования корпорации Encompass, отмечает глобальную тенденцию усиления внимания регулирующих органов к проблеме отмывания денег. Он подчеркивает важность технологий в обеспечении надежных процессов KYC (Know Your Customer), которые играют решающую роль в соблюдении требований и быстром выявлении финансовых преступников.

Предлагаемые поправки включают в себя создание федерального реестра, расширение мер должной осмотрительности при осуществлении консалтинговой деятельности с высоким уровнем риска, а также дополнительные меры по борьбе с нарушением санкций и ужесточение контроля за наличными платежами при торговле драгоценными металлами и сделках с недвижимостью.

Консультационный период по законопроекту завершится 29 ноября 2023 года, а Федеральный совет планирует представить его на рассмотрение парламента в 2024 году.