Сингапурские банки не принимают владельцев инвестиционных паспортов

После Сингапурского финансового скандала, считающегося крупнейшим в истории страны и связанного с отмыванием денег, активно начали обсуждать усиление комплаенса в местных банках. Парламент в настоящее время обсуждает возможные шаги, которые должна предпринять страна, хотя законодательных решений пока нет.

Неофициальные источники, по информации сингапурских и гонконгских изданий, утверждают, что основные банки Сингапура получили указание проверить всех клиентов, у которых есть гражданство, полученное через инвестиции.

По крайней мере один банк уже принял решение полностью прекратить бизнес с клиентами, у которых гражданство стран, таких как Камбоджа, Кипр, Турция и Вануату.

Copyright ©2023 All rights reserved.