Скандал с отмыванием денег в Прибалтике с использованием криптовалюты был обнародован.

Исследование, проведенное изданиями Delfi (Эстония), Siena (Литва), Der Spiegel и ZDF (Германия), выявило, что криптобиржи, действующие в Эстонии и Латвии, успешно помогают россиянам обходить санкции и конвертировать рубли в другие валюты. По данным исследования, среди около 300 зарегистрированных в Эстонии криптовалютных компаний были выявлены десятки нарушений, включая мошеннические схемы и отмывание денег.

После ужесточения регулирования в Латвии и Эстонии в 2022 году, все больше популярности приобретают юрисдикции, такие как Польша и Чехия, где стоимость регистрации подобных платформ составляет до 5000 евро.

Copyright ©2023 All rights reserved.