Требования к Созданию Криптокомпании в Польше

Создание криптокомпании в Польше требует тщательного изучения требований законодательства и нормативно-правовой базы. Данное руководство описывает пошаговый процесс создания и работы компании по виртуальным валютам в стране, охватывая основные аспекты, начиная с создания компании и заканчивая текущими обязательствами по соблюдению законодательства.

1. Процесс создания криптокомпании в Польше

Выбор структуры компании: Выберите общество с ограниченной ответственностью (Sp z.o.o.) — наиболее популярный выбор для криптовалютных предприятий в Польше. Эта структура позволяет иностранным нерезидентам владеть акциями без назначения местного директора, что облегчает международные инвестиции.

Документация и нотариальное заверение: Подготовьте необходимую документацию, включая уникальное название компании, доверенность на удаленную регистрацию и нотариально заверенные копии паспортов директоров с приложением апостиля.

Требование к офисным помещениям: Зарегистрируйте местные офисные помещения, которые могут быть физическими или виртуальными, и обеспечьте соблюдение условий договоров аренды, чтобы соответствовать нормативным требованиям.

Открытие банковского счета: Откройте корпоративный банковский счет в Польше и переведите минимальный уставной капитал, который в настоящее время составляет 5 000 злотых (около 1 084 евро), облагаемый налогом на гражданские операции в размере 0,5 %.

Уставные номера и регистрация: Получите номера REGON (статистический), NIP (идентификационный налоговый) и VAT. Подайте заявку на регистрацию компании в Национальный судебный реестр (KRS), предоставив необходимую информацию, например, номера REGON и NIP.

Назначение правления: Назначьте правление, состоящее из лиц, обладающих соответствующим опытом, для надзора за деятельностью компании и управления ею.

2. Особые требования к криптокомпании в Польше

Комплексный бизнес-план: Разработать подробный бизнес-план, включающий спецификации аппаратного и программного обеспечения для криптовалютных операций, с акцентом на прозрачность и операционную эффективность.

Соответствие требованиям AML/KYC: Установите надежные внутренние процессы по борьбе с отмыванием денег (AML) и стандарты «Знай своего клиента» (KYC) для снижения финансовых рисков и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Наймите сотрудника по борьбе с отмыванием денег: Наймите опытного сотрудника по борьбе с отмыванием денег, который не обязательно должен быть гражданином или резидентом Польши, для контроля за соблюдением правил борьбы с отмыванием денег и практики управления рисками.

3. Регистрация в Реестре криптокомпаний в Польше

Электронная подача заявки: Подача заявок в электронном виде через Электронную платформу государственных административных услуг (ePUAP), обеспечивая точность и полноту информации.

Процесс рассмотрения заявлений: Палата налогового администрирования рассматривает заявления в течение 14 дней. У заявителей есть возможность внести исправления, если это необходимо для ускорения процесса.

Сборы и платежи: При подаче заявления необходимо оплатить гербовый сбор в размере 616 злотых (около 133 евро). Дополнительные сборы взимаются за получение виртуального свидетельства о внесении в Реестр виртуальных валют.

4. Обязательства по отчетности и требования к соответствию

Ежегодная отчетность: Соблюдайте требования к ежегодной финансовой отчетности и аудиту. Подавайте годовую финансовую отчетность и декларации о подоходном налоге в электронном виде в e-Tax Office.

Отчетность по ПОД/ФТ: Представляйте отчеты по борьбе с отмыванием денег (AML) Генеральному инспектору финансовой информации (GIIF) в соответствии с нормативными положениями.

Отчетность по НДС: Подавайте отчеты по НДС ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от вида деятельности и оборота.

Требования к сертифицированному аудиту: Компании с ограниченной ответственностью, отвечающие определенным критериям, таким как превышение определенных пороговых значений выручки или наличие значительного числа сотрудников, подлежат обязательному сертифицированному аудиту.

Заключение

Создание и деятельность криптокомпании в Польше требует тщательного планирования, соблюдения нормативных требований и постоянного выполнения обязательств по отчетности. Эффективно пройдя процесс создания компании и внедрив надежные методы работы, предприниматели могут обеспечить себе прочное присутствие в динамичной криптовалютной индустрии Польши, используя ее благоприятную бизнес-среду и нормативно-правовую базу.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.

Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.

Copyright ©2023 All rights reserved.