Binance і FinCEN досягли історичної угоди з фінансовими звинуваченнями

Заголовок: “Binance і FinCEN досягли історичної угоди з фінансовими звинуваченнями”

Міністерство фінансів США та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), а також Управління контролю за іноземними активами (OFAC) і Відділ кримінального розслідування IRS (CI) прийшли до висновку, що Binance Holdings Ltd. та її дочірні компанії несуть відповідальність за порушення американських законів про боротьбу з відмиванням грошей та санкціями, які захищають національну безпеку США та цілісність міжнародної фінансової системи. Binance є найбільшою у світі біржею криптовалют, яка контролює приблизно 60% централізованої торгівлі віртуальною валютою.

Серед обвинувачень, висунутих відносно Binance – проведення фінансових операцій для осіб, що займаються фінансуванням тероризму, вимагання, поширення матеріалів про сексуальне насилля над дітьми, темні ринки, шахрайство та інші незаконні дії.

Binance уклала світову угоду з FinCEN та OFAC стосовно порушень Закону про банківську таємницю (BSA) та обмежень санкцій. Ці порушення охоплюють нездатність впровадження програм для запобігання та реєстрації підозрілих операцій з терористами, включаючи групи, такі як “Бригади Аль-Кассам” Хамасу, Палестинський ісламський джихад (PIJ), “Аль-Каїда” та “Ісламська держава Іраку та Сирії” (ISIS), а також осіб, які вимагають викуп, відмивають гроші та інші злочинці. Крім того, біржа проводила операції між користувачами з США та особами у санкційних юрисдикціях, таких як Іран, Північна Корея, Сирія та Кримський регіон України. Невиконання своїх зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та санкціями дозволило Binance безлічі нелегальних суб’єктів вільно здійснювати транзакції на її платформі.

Світова угода з FinCEN передбачає фінансове покарання у розмірі 3,4 мільярди доларів, п’ятирічний контроль та вимагає серйозних зобов’язань для повного виходу Binance з Сполучених Штатів.

Угода з OFAC включає штраф у розмірі 968 мільйонів доларів та вимагає від Binance дотримання кількох зобов’язань щодо санкцій, включаючи повне співробітництво з наглядом, контрольованим FinCEN.

Щоб забезпечити дотримання Binance умов регулювання, зокрема відсутність надання послуг особам зі США та протидію незаконній діяльності, Міністерство фінансів збереже доступ до облікових даних, записів та систем Binance протягом п’яти років через систему моніторингу. Невиконання цих зобов’язань може призвести до додаткових штрафів для Binance, включаючи відстрочений штраф у розмірі 150 мільйонів доларів, який буде стягнуто FinCEN у разі невиконання Binance вимог і нагляду.

Ця угода є найбільшою в історії Міністерства фінансів США та FinCEN