Европейське агентство з боротьби з відмиванням коштів зосередиться в Франкфурті

Вибір місця для нового агентства з питань боротьби з відмиванням грошей (AML) становить останній етап у європейській реформі, спрямованій на зменшення обсягів “потенційно брудних” грошей у фінансовій системі.

Основним завданням нового органу буде контроль над діяльністю банків та виявлення ризиків відмивання грошей.

Ідея створення такого агентства виникла після серії банківських скандалів, перш за все, пов’язаних із Danske Bank (філія в Таллінні), Pilatus (Мальта), ABLV (Латвія).

Одним з головних аргументів при виборі Франкфурту як місця для розміщення штаб-квартири агентства AML є наявність інфраструктури та інших інструментів, що допоможуть новому органу швидко розпочати роботу.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.

Copyright ©2023 All rights reserved.