ФАТФ посилює спостереження за Камеруном, Хорватією та В’єтнамом

Фінансова екшн-група з протидії відмиванню коштів (ФАТФ) посилила спостереження за Камеруном, Хорватією та В’єтнамом у червні 2023 року. Ці юрисдикції були визначені як мають стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (ПВГ/ФТ).

ФАТФ – міжнародна організація, яка встановлює стандарти боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Список юрисдикцій, що перебувають під посиленним спостереженням ФАТФ, є переліком країн, які зобов’язалися вирішити свої недоліки у галузі ПВГ/ФТ протягом встановлених термінів.

Камерун, Хорватія та В’єтнам підлягають посиленому спостереженню з боку ФАТФ. Це означає, що їх буде піддано підвищеному контролю з боку ФАТФ та його членів. ФАТФ буде стежити за прогресом цих юрисдикцій у вирішенні їх недоліків у галузі ПВГ/ФТ та прийматиме додаткові заходи, якщо не буде задоволений досягнутими результатами.

Рішення ФАТФ посилити спостереження за Камеруном, Хорватією та В’єтнамом є показником того, що ці юрисдикції повинні прийняти додаткові заходи для посилення своїх режимів ПВГ/ФТ. Список юрисдикцій, що перебувають під посиленним спостереженням ФАТФ, є важливим інструментом для сприяння міжнародному співробітництву у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Ось деякі з виявлених стратегічних недоліків у Камеруні, Хорватії та В’єтнамі:

1. Камерун: Камерун ще не впровадив всі рекомендації ФАТФ щодо постачальників послуг віртуальних активів (ВАСП).
2. Хорватія: Хорватія ще не впровадила всі рекомендації ФАТФ щодо перевірки клієнтів (ПК) політично впливованих осіб (ПВО).
3. В’єтнам: В’єтнам ще не впровадив всі рекомендації ФАТФ щодо фінансування тероризму.

ФАТФ закликає Камерун, Хорватію та В’єтнам негайно вжити заходів для усунення цих недоліків. ФАТФ також заявив, що буде продовжувати стежити за прогресом цих юрисдикцій та прийматиме додаткові заходи за необхідності.

Рішення ФАТФ посилити спостереження за Камеруном, Хорватією та В’єтнамом є нагадуванням про те, що всі країни повинні серйозно відноситися до боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Список юрисдикцій, що перебувають під посиленним спостереженням ФАТФ, є важливим інструментом для сприяння міжнародному співробітництву в цій боротьбі.