ФАТФ випустили Керівництво з бенефіціарного володіння юридичними особами

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжурядова організація, яка розробляє та просуває політику боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, випустила керівництво з бенефіціарного володіння юридичними особами.

Бенефіціарне володіння відноситься до фізичних або юридичних осіб, які зрештою володіють або контролюють юридичну особу, таку як компанія або траст. Прозорість бенефіціарного володіння є важливим аспектом запобігання корупції та незаконній фінансовій діяльності, такій як відмивання грошей та фінансування тероризму.

Керівництво ФАТФ з бенефіціарного володіння юридичними особами містить рекомендації для країн щодо сприяння прозорості бенефіціарного володіння, що може допомогти запобігти незаконній фінансовій діяльності. Керівництво закликає країни:

– Отримувати та підтримувати точну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність для юридичних осіб
– забезпечити своєчасний доступ компетентних органів до інформації про бенефіціарну власність.
– Забезпечити, щоб інформація про бенефіціарне право була адекватною, точною та актуальною.
-переконатися, що юридичні особи зобов’язані ідентифікувати своїх бенефіціарних власників
– Вживаючи цих заходів, країни можуть підвищити прозорість та підзвітність, а також зменшити можливості для корупції та незаконної фінансової діяльності.

Керівництво ФАТФ з бенефіціарного володіння юридичними особами з’явилося в той час, коли уряди та міжнародні організації все частіше визнають необхідність прозорості фінансових операцій та структур власності. В останні роки кілька гучних справ про корупцію та відмивання грошей привернули увагу громадськості до питання прозорості бенефіціарної власності.

У міру реалізації керівництва ФАТФ є надія, що всі країни сприятимуть прозорості бенефіціарної власності та запобігатимуть корупції та незаконній фінансовій діяльності. Забезпечуючи точність та доступність інформації про бенефіціарних власників, країни можуть підвищити прозорість та підзвітність, а також скоротити можливості для корупції та незаконної фінансової діяльності.

На закінчення керівництво ФАТФ з бенефіціарного права юридичних осіб містить рекомендації для країн щодо сприяння прозорості бенефіціарного права, що може допомогти запобігти незаконній фінансовій діяльності. Вживаючи цих заходів, країни можуть підвищити прозорість та підзвітність, а також скоротити можливості для корупції та незаконної фінансової діяльності.