Ідентифікація осіб із статусом PEP

Європейський Союз недавно опублікував посібник з метою ідентифікації осіб зі статусом PEP.

Бути в курсі останніх регуляторних публікацій важливо для фахівців з дотримання законодавства, особливо в боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами. Недавнє видання Європейського Союзу надає повний список високопоставлених публічних посад в країнах-членах та інститутах ЄС.

Цей посібник є важливим інструментом для ідентифікації PEP в ЄС. Він детально описує різні публічні посади, які є ключовим аспектом управління PEP. Розуміння осіб, які займають ці посади, полегшує моніторинг операцій та діяльності, які можуть представляти підвищені ризики відмивання грошей, ухилення від санкцій та інших фінансових злочинів.

Основні моменти посібника включають:

• Детальні списки публічних посад в країнах-членах ЄС.
• Інформація про публічні посади в інститутах ЄС.
• Уточнення щодо визначення “Публічної особи” в різних контекстах.

Полнее керівництво ви можете перейшовши за цим посиланням.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.