Кайманові Острови представляють Закон про прозорість бенефіціарного володіння 2023 року

На шляху до підсилення режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (AML/CFT) Кайманові Острови нещодавно представили Закон про прозорість бенефіціарного володіння, що є ключовим кроком. Цей закон, відповідно до глобальних стандартів Фінансової групи з дій проти відмивання грошей (FATF), забезпечує повний доступ до точної інформації про власників компаній.

Заплановане обговорення цього законопроекту в Парламенті наприкінці цього року передбачає консолідацію правил про бенефіціарне володіння за різними законами з метою створення єдиної та зручної у використанні системи. Міністр Андре Ебенкс підкреслює його роль у зміцненні Кайманових Островів як надійного фінансового центру, що присвячений боротьбі з фінансовими злочинами.

Законодавство, сформоване після обширних консультацій, спрямоване не лише на відповідність змінюючимся глобальним стандартам, але також враховує зворотний зв’язок громадськості. Однак конкретні питання доступу громадськості до даних про бенефіціарне володіння залежать від поточних обговорень, особливо в контексті міжнародних стандартів конфіденційності після рішення Європейського суду з прав людини в 2022 році.

Очікується, що законопроект пройде подальші парламентські обговорення, що означає поетапне впровадження, забезпечуючи збереження чинних обов’язків до введення нових положень. Крім того, вже йдуть роботи щодо супровідних правил та консультацій з представниками галузі для підтримки впровадження цього закону.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.