Коротка рекомендація ФАТФ про бенефіціарне володіння юридичними особами

Вступ:

Бенефіціарне володіння юридичними особами є найважливішим аспектом фінансової прозорості, оскільки допомагає запобігти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Бенефіціарне володіння належить до фізичних або юридичних осіб, які зрештою володіють або контролюють юридичну особу або організацію, незалежно від того, чи зазначені вони як законні власники або контролери. Для забезпечення прозорості бенефіціарної власності Група розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) випустила керівництво для своїх країн-членів.

ФАТФ — міжурядова організація, яка розробляє та просуває політику боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Його рекомендації є керівництвом для країн щодо забезпечення прозорості бенефіціарної власності, що може допомогти запобігти незаконній фінансовій діяльності.

Першим кроком у просуванні прозорості бенефіціарної власності є визначення бенефіціарних власників юридичних осіб. ФАТФ рекомендує країнам вимагати від юридичних осіб отримання та зберігання адекватної, точної та актуальної інформації про їхнє бенефіціарне право. Ця інформація повинна містити ім’я, адресу та іншу ідентифікуючу інформацію бенефіціарних власників.

Країни також повинні забезпечити негайний доступ до цієї інформації компетентним органам. Для забезпечення ефективності заходів щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму компетентні органи, фінансові установи та інші зобов’язані особи повинні мати своєчасний доступ до достовірної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб. Країни повинні мати механізми для перевірки точності цієї інформації.

ФАТФ також рекомендує країнам застосовувати ризик-орієнтований підхід до прозорості бенефіціарної власності. Це означає, що країни повинні зосередити свої зусилля на юридичних особах з високим ступенем ризику, наприклад, у секторах, які є більш вразливими для відмивання грошей та фінансування тероризму. Країни також повинні забезпечити, щоб їхні заходи були пропорційні виявленим ризикам.

Міжнародна співпраця необхідна для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Країнам слід обмінюватися інформацією про бенефіціарну власність та співпрацювати у розслідуваннях, пов’язаних з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. ФАТФ надає платформу для міжнародного співробітництва та заохочує співпрацю своїх країн-членів одна з одною.

Насамкінець, прозорість бенефіціарного володіння юридичними особами є важливим аспектом боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Рекомендації ФАТФ є керівництвом для країн щодо забезпечення прозорості бенефіціарної власності. Виконуючи ці рекомендації, країни можуть забезпечити отримання точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб, що може допомогти запобігти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Керівництво:

Ідентифікація бенефіціарних власників:
Першим кроком у просуванні прозорості бенефіціарної власності є визначення бенефіціарних власників юридичних осіб. ФАТФ рекомендує країнам вимагати від юридичних осіб отримання та зберігання адекватної, точної та актуальної інформації про їхнє бенефіціарне право. Країни також повинні забезпечити негайний доступ до цієї інформації компетентним органам.

Доступ до інформації:
Для забезпечення ефективності заходів щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму компетентні органи, фінансові установи та інші зобов’язані особи повинні мати своєчасний доступ до достовірної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб. Країни повинні мати механізми для перевірки точності цієї інформації.

Ризик-орієнтований підхід:
Країнам слід прийняти ризик-орієнтований підхід до прозорості бенефіціарної власності. Це означає, що країни повинні зосередити свої зусилля на юридичних особах з високим ступенем ризику, наприклад, у секторах, які є більш вразливими для відмивання грошей та фінансування тероризму. Країни також повинні забезпечити, щоб їхні заходи були пропорційні виявленим ризикам.

Міжнародна співпраця:
Міжнародна співпраця необхідна для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Країнам слід обмінюватися інформацією про бенефіціарну власність та співпрацювати у розслідуваннях, пов’язаних з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. ФАТФ надає платформу для міжнародного співробітництва та заохочує співпрацю своїх країн-членів одна з одною.

Висновок:

Прозорість бенефіціарного володіння юридичними особами є важливим аспектом боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Рекомендації ФАТФ є керівництвом для країн щодо забезпечення прозорості бенефіціарної власності. Виконуючи ці рекомендації, країни можуть забезпечити отримання точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників.

Для більш повного та детального вивчення рекомендації ви можете перейти за цим посиланням або зв’язатися з нами за цим посиланням. Ми будемо раді допомогти вам у наданні допомоги.

Copyright ©2023 All rights reserved.