Критика Ради Європи щодо підходу Чорногорії до проблеми відмивання грошей
Рада Європи, через свій Комітет експертів з оцінки заходів з боротьби з відмиванням грошей MONEYVAL, висловила свою тривогу щодо підходу Чорногорії до боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
У звіті, опублікованому MONEYVAL, відзначається, що хоча з моменту останньої всебічної оцінки в 2015 році Чорногорія досягла значних успіхів у зміцненні законодавчої та інституційної бази для боротьби з такою злочинністю, вона все ще повинна посилити свої зусилля.
MONEYVAL оцінив відповідність Чорногорії стандартам FATF, провівши аналіз 11 конкретних аспектів діяльності. Звіт підкреслює, що Чорногорія досягла значних успіхів у двох областях: оцінці ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також в міжнародному співробітництві. У цьому останньому Чорногорія отримала високу оцінку за ефективний обмін інформацією та доказами.
Проте звіт також визначає потребу в серйозному поліпшенні в дев’яти інших областях, вказуючи на помірний рівень ефективності. MONEYVAL пропонує поглиблене вивчення Чорногорією ризиків, пов’язаних з готівковими грошима, корупцією, використанням фіктивних компаній, а також потенційних загроз фінансування тероризму в різних секторах економіки.
Рада рекомендує Чорногорії більш ретельно аналізувати ці ризики, особливо з урахуванням нових технологій, транскордонних фінансових операцій та діяльності некомерційного сектору, з метою зменшення уразливості важливої фінансової інфраструктури.
Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.