Мінфін США Посилює Прозорість: прибрано Опцію “Невідомо” в Реєстрі Бенефіціарів

Закони про прозорість у США викликають серйозне невдоволення як у правозахисних організацій, так і у професійних юридичних, трастових і фінансових асоціацій. Незважаючи на численні спроби запобігти ухваленню закону про реєстр бенефіціарів, противники цієї ініціативи прагнули домогтися можливості просто вказувати “невідомо” у звітності, і, здавалося, їм вдалося це зробити. Деталі проєкту можна знайти тут.

Однак Міністерство фінансів США в останній момент посилило правила звітності для реєстру власників компаній, закривши лазівку, яка, за твердженням експертів, могла б серйозно підірвати відкладені федеральні реформи у сфері прозорості.

Переглянута версія анкети більше не дозволяє організаціям, які звітують, вказувати, що вони “не можуть отримати” інформацію або відмовлятися від надання імен власників, адрес та інших ідентифікуючих даних, позначаючи їх як “невідомо”.

Ця обов’язкова форма розкриття інформації стане інструментом, який FinCEN використовуватиме для збору даних про власників компаній з обмеженою відповідальністю, корпорацій та інших організацій, з метою заповнення бази даних. Це спрямовано на посилення контролю фінансових органів і запобігання зловживанням через анонімні компанії-посередники.

Звітність має розпочатися з 1 січня 2024 року. Компаніям, створеним на цю дату або пізніше, буде надано 90 днів на надання інформації про бенефіціарних власників. У наявних компаній є час до кінця наступного року для дотримання цієї вимоги.