Міністерство економіки ОАЕ представило переглянуті правила ідентифікації бенефіціарного володіння

Міністерство економіки провело прес-брифінг, узагальнивши деталі постанов, спрямованих на виявлення реальних власників компаній та запобігання приховуванню власності за допомогою складних структур.

Нова постанова значно доповнює попереднє законодавство (включаючи Постанову № 58 від 2020 року), забезпечуючи збір та реєстрацію фактичних даних про бенефіціарів всіх приватних підприємств, включаючи компанії у вільних зонах. Приблизно 700 000 компаній працюють у різних секторах в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Згідно з постановою, реальним бенефіціарним власником юридичної особи вважається особа, яка в кінцевому результаті володіє або контролює, прямо або опосередковано, через ланцюжок володіння або контролю, або іншими засобами контролю (має право призначати або відсторонювати більшість директорів) 25% або більше акцій або прав голосу в юридичній особі.

Крім того, був представлений п’ятиступінчатий тест для визначення фактичного бенефіціарного власника компанії:

1. Оцінка ризикового підходу Реєстратора, особливо в складних структурах володіння;
2. Визначення реального бенефіціарного власника через будь-яку кількість юридичних осіб або структур будь-якого виду;
3. Якщо декілька осіб спільно володіють або контролюють частку капіталу юридичної особи, всі вони вважаються співвласниками чи контролерами такої частки;
4. Якщо жодна фізична особа не визначена як кінцевий бенефіціарний власник або є сумніви у його визначенні, то володіюча юридична особа вважається реальним бенефіціарним власником;
5. Якщо вищезазначені критерії не застосовуються, фізична особа, яка виконує функції старшого керівного посадовця, вважається кінцевим бенефіціарним власником.

Номінальні члени ради директорів зобов’язані розкривати свій статус та надавати необхідну інформацію компаніям протягом 15 днів з моменту призначення, згідно зі статтею 10. Номінальний член ради директорів, який отримав такі повноваження до публікації постанови, повинен повідомити юридичну особу протягом 30 днів з моменту публікації. Існують і інші підстави для повідомлення (при зміні даних та припиненні функцій).

Особлива увага приділяється підходу до управління ризиками для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ). В офісі Реєстратора буде створено спеціальний підрозділ по ПОД/ФТ для контролю виконання вимог та звітності перед Міністерством.

Адміністративні санкції (всього 16 видів) включають попередження та фінансові штрафи за порушення, включаючи штрафи за первинні та вторинні порушення, з можливим призупиненням ліцензії на один місяць і більше на вибір Реєстратора.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.