Ізраїль планує створити реєстр бенефіціарів-власників

Міністерство юстиції Ізраїлю нещодавно опублікувало основні принципи створення реєстру UBO (кінцевого бенефіціарного власника), який має на меті включати як ізраїльські, так і іноземні компанії, пов’язані з державою та створюють ризики, пов’язані з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. . Вимоги щодо розкриття інформації не обмежуються корпоративними особами, а також поширюються на інші типи структур.

Інформація UBO, яку потрібно зібрати, повинна містити повне ім’я, ідентифікаційний номер, громадянство та адресу. Крім того, необхідно надати інформацію про умови, за яких кінцевий власник здійснює контроль (наприклад, володіння акціями, що перевищують 25%).

Важливо зазначити, що сам реєстр не буде загальнодоступним.

Що стосується обов’язку розкривати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, пропозиція пропонує покласти відповідальність безпосередньо на кінцевого власника, на додаток до обов’язків, покладених на самі компанії.