Нові правила протидії відмиванню грошей в Швейцарії

Уряд Швейцарії розробив нові правила для боротьби з відмиванням грошей, які зобов’яжуть консультантів посилити дотримання правил у сфері юридичних осіб та повідомляти про виявлені потенційні ризики.

Правила будуть поширюватися на адвокатів, бухгалтерів та інших консультантів, які створюють довірчі або холдингові компанії або організовують угоди з нерухомістю.

Правила посилять вимоги до банків, фірм та постачальників послуг з тщательного вивчення та контролю ризиків порушення санкцій серед їх клієнтів або сприяння обхіду санкцій.

Усі майбутні угоди з нерухомістю також будуть підлягати додатковому дотриманню, а грошові виплати за дорогоцінні метали та коштовні камені, такі як золото та діаманти, будуть перевірятися на відмивання грошей на суму, що перевищує 15 000 швейцарських франків (100 000 франків наразі).

Уряд також оголосив детальний план щодо створення централізованого реєстру для відстеження бенефіціарів юридичних осіб. Реєстр буде зберігатися в Федеральному департаменті юстиції та поліції, органи Міністерства фінансів будуть проводити перевірки реєстру та, за необхідності, накладати санкції.

Нові правила AML зараз знаходяться на стадії консультацій, очікується, що вони будуть представлені парламенту протягом 2024 року.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.