ОАЕ спрямовані на виключення зі списку FATF у лютому 2024 року

ОАЕ активно працює над виключенням із “сірого списку” FATF. Для цього делегації з Дубая та Абу-Дабі відвідують Вашингтон і Берн, проводять переговори з ключовими членами організації.

Якщо ОАЕ зможе переконати FATF у значному прогресі в боротьбі з відмиванням грошей, податковими ухиленнями та підвищенні прозорості фінансових операцій, після обов’язкового візиту представників FATF і оцінки ситуації на місці, країну можуть виключити зі списку вже в лютому наступного року.

Крім офіційних осіб, процес виходу з “сірого списку” підтримують банкіри, чиї витрати на комплаєнс значно зросли після включення ОАЕ до цього списку.

Згідно з Bloomberg, для отримання підтримки членів FATF ОАЕ мають розв’язати два ключові питання: обхід антиросійських санкцій і регулювання криптовалюти. Крім того, ОАЕ мають довести, що зміни, досягнуті за останні роки, є системними, а не просто “косметичними”.

 

Copyright ©2023 All rights reserved.