ОАЕ вимагає звітувати про операції з нерухомістю за готівку або віртуальні активи

Міністерство економіки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) видало директиву, згідно з якою платежі за операції з нерухомістю за допомогою віртуальних активів або суми готівкою, що перевищують 55 000 дирхамів ОАЕ, повинні повідомлятися в підрозділ фінансової розвідки країни (FIU).

Усі агенти з нерухомості, брокери та юридичні фірми тепер зобов’язані подавати звіти до ПФР про купівлю чи продаж об’єктів нерухомості, що знаходяться у безкоштовній власності, включаючи будь-який із трьох способів оплати. Це правило стосується не лише транзакцій, у яких віртуальні активи використовуються безпосередньо, але й тих, у яких використані кошти були отримані з віртуального активу. Звіти будуть використовуватися для відстеження підозрілого руху коштів або інвестицій в рамках боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, заявив голова ПФР Алі Фейсал Ба’Алаві.

Агенти, брокери та юридичні фірми також повинні отримувати та записувати документи, що посвідчують особу, для всіх сторін угоди. Міністерство економіки та Міністерство юстиції видали нормативні циркуляри, в яких інформують суб’єктів приватного сектору про нові вимоги. Правила поширюються як на фізичних, так і на юридичних осіб.

ОАЕ – одна з перших країн, яка запровадила такий механізм для операцій з нерухомістю із залученням віртуальних активів. У нещодавньому звіті PwC «Ринок віртуальних активів ОАЕ» підкреслюється висока інтернаціоналізація клієнтської бази в секторі нерухомості та його вразливість до транзакцій готівкою, як зазначено Глобальною робочою групою з фінансових заходів у звіті про взаємну оцінку юрисдикції за 2020 рік.

Раніше у 2022 році Дубай запровадив режим регулювання віртуальних активів під наглядом Дубайського органу регулювання віртуальних активів. Деякі фірми з нерухомості зараз приймають платежі в криптовалютах, хоча ОАЕ номінально забороняє використовувати криптовалюти як спосіб оплати. Покупці нерухомості повинні працювати зі стороннім брокером, щоб конвертувати свої криптоактиви у фіатну валюту перед тим, як відправити її продавцю.

Copyright ©2023 All rights reserved.