ОАЕ залишаються у сірому списку Єврокомісії

На рівні Європейського Союзу існує свій аналог сірого списку FATF – перелік країн, які мають стратегічні недоліки у боротьбі з відмиванням грошей. У той час як ОАЕ раніше вийшли зі списку FATF, з Євросоюзом виникли складнощі – пропозицію Єврокомісії про виключення ОАЕ зі списку було відхилено Європарламентом.

Тепер на Єврокомісію покладено обов’язок представити докази того, що ОАЕ усунули всі недоліки, які можуть становити ризик для фінансової системи ЄС. Раніше Transparency International виступала за те, щоб ОАЕ залишалися в списку.

Нагадаємо, що перебування в списку ускладнює взаємовідносини між фінансовими інститутами ЄС та контрагентами в ОАЕ. В деяких країнах також потрібно проводити розширений документальний контроль і посилене моніторинг транзакцій з клієнтами, які перебувають у країнах сірого списку.

З повним списком ви можете ознайомитись за цим посиланням.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.