Поправки до закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Міністерство фінансів видало Поправки до Положення про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму 2023 року відповідно до повноважень, наданих Законом про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року. Ці правила, що набирають чинності з 10 січня 2024 року, поширюються на Англію і Уельс, Шотландію та Північну Ірландію. Вони вносять зміни до Регламенту 35 Положення про боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та переказом коштів 2017 року щодо посиленого контролю за клієнтами – політично експонованими особами (ПЕО). Домашні ПЕО, як визначено, тепер вважаються представниками нижчого рівня ризику порівняно з недомашніми ПЕО, якщо відсутні конкретні підвищені фактори ризику. Поправки спрямовані на узгодження з Законом про фінансові послуги та ринки 2023 року та забезпечення відповідних стандартів оцінки ризиків. Для отримання докладної оцінки впливу звертайтеся в Міністерство фінансів.

З оригінальним документом ви зможете ознайомитись за цим посиланням.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.