Регулятори США та банки Гонконгу обговорили санкції проти Росії

На минулому тижні в Гонконгу представники Фінансового управління по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США зустрілися з китайськими та іноземними банками з метою обговорення нових санкцій адміністрації Байдена стосовно військової промисловості Росії в рамках глобальних зусиль по підвищенню тиску на Москву після її вторгнення до України.

Андреа Гакки, директор Фінансової служби по боротьбі з фінансовими злочинами, очолила дві зустрічі з участю представників китайських та західних фінансових установ, а також гонконзького відділення Асоціації сертифікованих спеціалістів з боротьби з відмиванням грошей.

Серед учасників були керівники Банку Китаю, Промислового та Комерційного Банку Китаю, Банку Зв’язку, CMB Wing Lung Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays та BlackRock.

Учасники обговорювали наслідки грудневого указу, згідно з яким іноземні фінансові установи піддаються вторинним санкціям за допомогу Росії в обхіді санкцій. Основна увага була зосереджена на угодах, в яких беруть участь особи, що перебувають під санкціями, пов’язані з військовою промисловістю Росії, або двоєному використанню товарів за контролем експорту США.

Хоча Міністерство фінансів США не коментувало ситуацію, Citigroup відмовився коментувати, а інші банки не відреагували на запит.

Це відбулося після попередніх зусиль у червні, коли представники Міністерства фінансів США зустрілися з представниками фінансових установ Гонконгу, закликаючи виявляти американські високотехнологічні товари, що надходять в Росію через Гонконг. У вересні HSBC посилив свої заходи контролю, призупинивши послуги переказу для корпоративних клієнтів з Росії.

Глобально США рішуче покарають організації, що взаємодіють з санкціонованими особами, поширюючи попередження бізнесам по всьому світу. У листопаді були введені санкції проти компаній у Об’єднаних Арабських Еміратах, Китаї та Туреччині за поставки воєнних товарів в Москву.

Адміністрація Байдена продовжує обмежувати доступ Росії до технологій та військового обладнання, часто отримуваних через дружні країни. Гонконг був визначений як значний центр експорту високотехнологічних мікросхем в Росію, за даними дослідження Nikkei Asia.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо планує відвідати Європу та Японію цього місяця для інформування фінансових установ щодо наслідків грудневого указу.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.