Реєстрація бенефіціарів та штрафи на Кіпрі

Кіпрський департамент реєстрації компаній та інтелектуальної власності нагадує всім компаніям, європейським публічним компаніям з обмеженою відповідальністю, кооперативам та їхнім посадовим особам/партнерам, що вони повинні зареєструвати дані та інформацію про своїх бенефіціарних власників у Реєстрі до 30 вересня 2023 року.

Після 30 вересня компаніям буде надано додатковий місячний пільговий період для підтвердження інформації, внесеної до системи.

Після закінчення цього періоду до компаній, які не виконають вимоги щодо реєстрації бенефіціарів, автоматично будуть застосовані штрафні санкції: перший штраф становитиме 200 євро, з подальшими щоденними штрафами у розмірі 100 євро за кожен день порушення. Максимальна кумулятивна сума штрафу може досягати 20 000 євро.