Швейцарія робить сміливі кроки у боротьбі з відмиванням грошей

Швейцарія занурюється в консультації щодо законопроекту, покликаного зміцнити систему боротьби з відмиванням грошей, крок, спрямований на підвищення доброчесності та конкурентоспроможності країни як фінансового та бізнес-центру. Запропоновані заходи відповідають світовим стандартам, запроваджуючи федеральний реєстр бенефіціарних власників та запроваджуючи належну обачність у високоризикових видах юридичної діяльності.

Визнаючи ключову роль надійної системи у боротьбі з фінансовими злочинами, Федеральна рада Швейцарії сповнена рішучості протистояти загрозам, пов’язаним з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Злочинці часто використовують юридичні структури для приховування активів у незаконних цілях, таких як відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Щоб протистояти цьому, запропонований федеральний реєстр має на меті розкрити реальні обличчя, що стоять за цими структурами, сприяючи прозорості.

Крісол Коррейя, директор зі стратегії компанії Facctum, вважає цю ініціативу важливим кроком вперед. Однак він підкреслює, що успіх цих заходів залежить від послідовного виконання і суворих покарань, що діють як надійний стримуючий фактор. Він підкреслює необхідність для Швейцарії рішуче боротися з фінансовими злочинами, наголошуючи на посиленні контролю і закликаючи фінансові установи до культури, яка активно бореться з фінансовими зловживаннями.

Доктор Генрі Балані, керівник відділу промисловості та регуляторних питань корпорації Encompass, вказує на глобальну тенденцію посилення уваги регуляторних органів до відмивання грошей. Він підкреслює важливість технологій у впровадженні надійних процесів KYC (Знай свого клієнта), які мають вирішальне значення для дотримання законодавства та швидкої ідентифікації фінансових злочинців.

Запропоновані поправки включають створення федерального реєстру, розширену належну обачність у консалтинговій діяльності з високим ступенем ризику, а також додаткові заходи, що охоплюють порушення санкцій і посилення контролю за готівковими платежами в торгівлі дорогоцінними металами та операціями з нерухомістю.

Період консультацій щодо законопроекту завершиться 29 листопада 2023 року, і Федеральна рада планує подати його на розгляд парламенту у 2024 році.