Сінгапурські банки не приймають власників інвестиційних паспортів

Після Сінгапурського фінансового скандалу, що вважається найбільшим в історії країни і пов’язаний з відмиванням грошей, активно почали обговорювати посилення комплаєнсу в місцевих банках. Парламент наразі обговорює можливі кроки, які має зробити країна, хоча законодавчих рішень поки що немає.
Неофіційні джерела, за інформацією сінгапурських і гонконгських видань, стверджують, що основні банки Сінгапуру отримали вказівку перевірити всіх клієнтів, у яких є громадянство, отримане через інвестиції.

Принаймні один банк уже ухвалив рішення повністю припинити бізнес із клієнтами, у яких є громадянство країн, таких як Камбоджа, Кіпр, Туреччина і Вануату.

 

Copyright ©2023 All rights reserved.