Сінгапурські банки посилюють контроль після розгрому з приводу відмивання грошей

У наслідок обширної операції з боротьби з відмиванням грошей минулого місяця сінгапурські банки посилюють контроль за клієнтами китайського походження з двома громадянствами. Рейди по всьому острову 15 серпня призвели до арештів і звинувачень десяти багатих осіб китайського походження, що спричинило перегляд процедур фінансових установ.

Акція, спрямована проти нелегальних фінансових операцій, в які втягнута сума понад 2,4 мільярда доларів США, суттєво вплинула на фінансовий ландшафт цього азійського фінансового центру. Розслідування, проведені поліцією, призвели до конфіскації значних активів, включаючи готівку, криптовалюти та нерухомість, в рамках зусиль по стримуванню нелегальних фінансових операцій.

Для посилення існуючого антивідмивального законодавства Сінгапуру деякі банки докладно переглядають нові відкриття рахунків і операції з клієнтами, які народилися в Китаї та мають інвестиційні паспорти. Зокрема, є звіти про те, що деякі міжнародні банки приймають рішення про закриття рахунків клієнтів з двома громадянствами, включаючи громадянство Камбоджі, Кіпру, Туреччини та Вануату.

Як запобіжний захід інші банки в місті-державі розглядають питання прийняття нових коштів від клієнтів із схожими профілями. Цей процес оцінки, проведений на індивідуальній основі, стає більш ретельним, зі збільшеним контролем та додатковими запитаннями, спрямованими на забезпечення відповідності антивідмивальним правилам.

Такі стратегічні дії сінгапурських банків підкреслюють їхню готовність укріплювати фінансову чистоту та відповідність в галузі. Розвиваючася ситуація відображає загальну настанову на зменшення ризиків та забезпечення міцності фінансового сектору перед викликами сучасності. При продовженні еволюції регуляторних заходів фінансові установи вдаються до цих змін з підвищеною увагою до ділідженсу та бджільності для підтримання надійності фінансової системи Сінгапуру.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.