Скандал з відмивання грошей на Балтійських країнах за допомогою криптовалюти виявився.

Дослідження, проведене виданнями Delfi (Естонія), Siena (Литва), Der Spiegel та ZDF (Німеччина), показало, що криптобіржі, що діють в Естонії та Латвії, успішно допомагають росіянам обійти санкції та конвертувати рублі в інші валюти. За даними дослідження, серед близько 300 зареєстрованих у Естонії криптовалютних компаній, були виявлені десятки порушень, включаючи шахрайські схеми та відмивання грошей.

Після посилення регулювання в Латвії та Естонії у 2022 році, все більше популярності набирають юрисдикції, такі як Польща та Чехія, де вартість реєстрації подібних платформ становить до 5000 євро.