Найбільша криптовалютна біржа Binance погодилася контролювати всі транзакції користувачів, передаючи інформацію про тих, чий обсяг операцій перевищує $1 тис., відповідно до нових правил організації Global Travel Rule (GTR), розроблених для боротьби з відмиванням грошей Фінансової екшн-таск-форс (FATF).

Приєднання Binance до GTR відображає її бажання відповідати рекомендаціям FATF та зробити свою платформу безпечнішою для користувачів. Глобальне співтовариство постачальників віртуальних активів (VASP), об’єднане в альянсі GTR, використовує комплексні рішення, щоб виконувати вимоги міжнародного правила щодо боротьби з відмиванням грошей, відомого як Travel Rule.

Згідно з рекомендаціями FATF, фінансові установи та VASP повинні збирати та передавати персональні дані користувачів, які здійснюють транзакції на суму понад $1 тис., включаючи дані про відправника, адресу його гаманця, фізичну адресу та ідентифікаційні номери. Це правило призначене допомогти правоохоронним органам боротися зі злочинністю, і до нього вже приєдналися понад 200 країн.

Незважаючи на прийняття Travel Rule в деяких країнах, у криптоспільноті виникають спори щодо його сумісності з ідеалами криптовалют. Критики правила стверджують, що воно суперечить основним принципам фінансової автономії, що характерні для криптовалют.

Наприклад, недавно обраний президент Аргентини, Хав’єр Мілея, отримав заклик від місцевої криптоспільноти не приймати Travel Rule, яке вони називають “драконівським правилом”. Тим не менш, зі зростанням числа країн, які впроваджують це правило, його виконання стає все більш поширеним та обов’язковим для учасників криптовалютного ринку.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.