В Іспанії набув чинності Королівський указ про створення Реєстру бенефіціарних власників

В Іспанії набув чинності Королівський указ про створення Реєстру бенефіціарних власників. Інформація для реєстру буде отримана з існуючих баз даних, і всі суб’єкти, які підпадають під вимогу включити своїх бенефіціарних власників, повинні перевірити достовірність інформації до 19 листопада 2023 року та оновити її за необхідності.

До суб’єктів, які повинні надати інформацію про своїх бенефіціарів, належать

Невиконання вимог щодо подання інформації про бенефіціарних власників є адміністративним правопорушенням і може призвести до скасування реєстрації суб’єкта господарювання.

Всі органи по боротьбі з відмиванням грошей матимуть необмежений і безкоштовний доступ до даних з Реєстру. Платний доступ до Реєстру надаватиметься особам та організаціям, які зможуть довести законний інтерес в отриманні інформації про конкретних суб’єктів господарювання.

 

Copyright ©2023 All rights reserved.