Впровадження реєстру корпоративної прозорості в США

Фінансова мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) розпочала приймання звітів із інформацією про корисну власність. Ця дія відповідає двосторонньому Закону про корпоративну прозорість, прийнятому в 2021 році для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю, що вимагає від компаній, що працюють у США, розкриття відомостей про їхніх кінцевих власників або контролерів.

Міністр фінансів Джанет Л. Йеллен відзначила: “Введення реєстру корисної власності в США є великим кроком на шляху до захисту нашої економічної і національної безпеки. Корпоративна анонімність сприяє відмиванню грошей, тероризму та корупції, що ущемляє законопослушні малі підприємства. Створення централізованої бази даних з інформацією про корисну власність допоможе вирішити вразливості нашої фінансової системи та боротьбі з незаконною фінансовою діяльністю.”

Подання звітів просте, безпечне і безкоштовне. Звітні компанії повинні дотримуватися конкретних термінів:

Для існуючих компаній: Звітні структури, засновані або зареєстровані до 1 січня 2024 року, повинні подати звіт до 1 січня 2025 року. Для нових компаній: Структури, засновані або зареєстровані у 2024 році, мають 90 днів з моменту отримання офіційного або публічного повідомлення про ефективність створення або реєстрації компанії.

Подання інформації про корисну власність не є щорічним обов’язком і потребує подання лише один раз, за винятком оновлень чи коригувань. Звітні компанії повинні надати чотири елементи інформації про кожного корисного власника: ім’я, дату народження, адресу, ідентифікаційний номер та видавця з дійсного документа, що підтверджує особу. Крім того, компанія повинна надати свої імена та адресу. Компанії, створені після 1 січня 2024 року, також повинні надати відомості про осіб, які заснували компанію.

FinCEN присвячений підтримці малих підприємств, спрощуючи процес подання звітів. Посібник з дотримання правил для малих суб’єктів Фінансової мережі по боротьбі з фінансовими злочинами пропонує всебічне керівництво простою мовою.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.